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2008年第一次临时股东大会的法律意见书

2008年第一次临时股东大会的法律意见书

德衡律师集团事务所

关于青岛碱业股份有限公司

2008年第一次临时股东大会的法律意见书

德律意见(2008)第183号

致:青岛碱业股份有限公司

德衡律师集团事务所(以下简称“本所”)接受青岛碱业股份有限公司(以

下简称“公司”)委托,指派本所律师出席公司2008年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《青岛碱业股份有限公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事项出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司召开本次股东大会的通知及第二次通知的提示性公告分别于2008年 7月12日、2008年8月10日以公告形式刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上;公司于2008年8月13日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开2008年第一次临时股东大会第二次通知的更正公告。通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,说明了股东有权出席会议,并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日,告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。

本次股东大会现场会议于2008年8月22日(星期五)14:00在青岛市四流

北路78号公司综合楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。

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