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第三方支付公司反洗钱措施材料

目 录

第一章 总则 .......................................................................................................... 5

第一条 制定目的和依据 ..................................................................................... 5

第二条 适用范围 ............................................................................................... 6

第三条 国家行政主管部门 ................................................................................. 6

第二章 反洗钱组织结构及岗位职责说明 ............................................................... 6

第一条 反洗钱组织结构 ..................................................................................... 6

第二条 反洗钱组织结构说明 .............................................................................. 7

第三条 反洗钱岗位职责说明 .............................................................................. 8

第一节 合规及风险管理委员会....................................................................... 8

第二节 合规风险管理委员会岗位职责说明 ..................................................... 8

第三节 反洗钱领导小组 ................................................................................. 9

第四节 反洗钱高级管理人员岗位职责说明 ..................................................... 9

第五节 反洗钱工作组 ................................................................................... 10

第六节 反洗钱工作组人员岗位职责说明 ...................................................... 10

第七节 负责反洗钱工作的人员及联系方式 ................................................... 12

第三章 客户身份识别制度 ................................................................................... 12

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